（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性陈说不祥要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。
垂危实质请示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会给与的网罗投票系统：上海证券交往所鼓动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所给与的表决方式是现场投票和网罗投票相汇注的方式 - 现场会议召开的日历、时间和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券交往所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—措施运作》等酌量规矩现实 - 触及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往有酌量的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条款的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次交往有酌量调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往回报书（草案）（篡改稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要紧财富重组科罚目的》第十三条规矩的重组上市的议案（篡改稿）
三、鼓动大会投票防备事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大会网罗投票系统阁下表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可阁下的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所捏通常类别平常股和通常品种优先股的数目总数。 - 袪除表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓动对总计议案均表决竣事本事提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面方法交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档科罚东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓动授权交付书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的交易派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券酌量证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解说偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和酌量方式参见“六、其他事项之本次会议酌量方式”。 - 鼓动可给与传真或信函的方式进行登记（需提供酌量证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明酌量电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议酌量方式： - 酌量东谈主：任顺英 - 酌量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为阁下表决权。
交付东谈主捏平常股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓动账户号：
序号 | 非积攒投票议案称号 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往有酌量的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条款的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往有酌量调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往回报书（草案）（篡改稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要紧财富重组科罚目的》第十三条规矩的重组上市的议案（篡改稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体换取的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。