（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性述说约略环节遗漏，并对其实质的委果性、准确性和无缺性承担法律株连。
着急实质教导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会选择的网罗投票系统：上海证券往复所鼓舞大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票款式：本次鼓舞大会所选择的表决款式是现场投票和网罗投票连续结的款式 - 现场会议召开的日历、时刻和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券往复所鼓舞大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关节：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等相关法规实际 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附奏效条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往复决策调度不组成环节调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复陈评话（草案）（校正稿）》偏激纲目的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司环节钞票重组惩办概念》第十三条法规的重组上市的议案（校正稿）
三、鼓舞大会投票提防事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往复所鼓舞大会网罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓舞账户的鼓舞，可诓骗的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所执相易类别普通股和相易品种优先股的数目总数。 - 消释表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他款式重叠进行表决的，以第一次投票效力为准。 - 鼓舞对总计议案均表决终了智力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式录用代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记活动 - 个东谈主鼓舞切身出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鼓舞授权录用书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券相关证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户评释偏激向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和谈论款式参见“六、其他事项之本次会议谈论款式”。 - 鼓舞可选择传真或信函的款式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈论电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈论款式： - 谈论东谈主：任顺英 - 谈论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权录用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为诓骗表决权。
录用东谈主执普通股数： 录用东谈主执优先股数： 录用东谈主鼓舞账户号：
序号 | 非集结投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附奏效条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策调度不组成环节调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复陈评话（草案）（校正稿）》偏激纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司环节钞票重组惩办概念》第十三条法规的重组上市的议案（校正稿） | | | |
录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日
备注：录用东谈主应当在录用书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体指挥的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。