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投资机会与挑战 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告本体摘录

发布日期:2024-11-28 05:56    点击次数:128

投资机会与挑战 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告本体摘录

(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告)

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性讲演随机首要遗漏,并对其本体的的确性、准确性和齐全性承担法律职守。

要紧本体教导: - 鼓励大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓励大会遴聘的收罗投票系统:上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次:2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主:董事会 - 投票神气:本次鼓励大会所遴聘的表决神气是现场投票和收罗投票衔接结的神气 - 现场会议召开的日历、技巧和场地:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技巧:上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领:按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等联系规矩扩充 - 波及公开搜集鼓励投票权:无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回有贪图的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回有贪图调遣不组成首要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来酬金告书(草案)(转换稿)》偏执摘录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司首要财富重组处分目的》第十三条规矩的重组上市的议案(转换稿)

三、鼓励大会投票翔实事项 - 本公司鼓励通过上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统诈欺表决权的,既不错登陆来回系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓励账户的鼓励,可诈欺的表决权数目是其名下一起鼓励账户所执疏浚类别普通股和疏浚品种优先股的数目总额。 - 消亡表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他神气叠加进行表决的,以第一次投票后果为准。 - 鼓励对通盘议案均表决完毕才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会,并不错以书面时势托付代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记次第 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的,应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记;托付代理东说念主出席会议的,代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓励授权托付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的,应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的买卖牌照复印件办理登记;托付代理东说念主出席会议的,代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应执融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解释偏执向投资者出具的授权托付书办理登记;投资者为个东说念主的,还应执本东说念主身份证,投资者为机构的,还应执本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书(如法定代表东说念主托付他东说念主参会)办理登记。 - 现场会议参会证据登记技巧:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和经营神气参见“六、其他事项之本次会议经营神气”。 - 鼓励可遴聘传真或信函的神气进行登记(需提供联系证件复印件),传真或信函以登记技巧内公司收到为准,并请在传真或信函上注明经营电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议经营神气: - 经营东说念主:任顺英 - 经营电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1:授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1:授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹托付先生(女士)代表本单元(或本东说念主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会,并代为诈欺表决权。

托付东说念主执普通股数: 托付东说念主执优先股数: 托付东说念主鼓励账户号:

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 痛快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回有贪图的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有贪图调遣不组成首要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来酬金告书(草案)(转换稿)》偏执摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司首要财富重组处分目的》第十三条规矩的重组上市的议案(转换稿) | | | |

托付东说念主签名(盖印): 受托东说念主签名: 托付东说念主身份证号: 受托东说念主身份证号: 托付日历: 年 月 日

备注:托付东说念主应当在托付书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”,对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体指导的,受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。